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La Sub DDI Miramar allanó a falsa empresa de Turismo LUXURY, habría producido estafas por  $ 1.000.000

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La Sub DDI Miramar allanó a falsa empresa de Turismo LUXURY, habría producido estafas por $ 1.000.000


La Sub DDI Miramar allano a falsa empresa de Turismo LUXURY, habría producido estafas por $ 1.000.000

A raíz de denuncia formulada por la ciudadana de la localidad de Ranelagh partido de Berazategui, quien encontrándose circulando por la zona céntrica de esta ciudad, precisamente por la Peatonal 9 de Julio y calle 16, junto con su marido son interceptados por un grupo de jóvenes identificados con prendas de vestir y gorras con el logo de LUXURY, portando sendas portátiles tipo “tablet” quien les ofrecen participar de un sorteo por unas estadías en cualquier lugar del país.
Así, posteriormente les informan que han ganado el premio y que deben concurrir a interiorizarse como utilizar el mismo, siendo conducidos posteriormente a la oficina de LUXURY sita en calle 16 N° 1135 de esta ciudad, lugar en el cuál funcionan distintas oficinas con personal que atiende en las mismas.
Allí les comienza a dar información de supuestos beneficios y ventajas de asociarse para el uso y goce de “tiempos compartidos” de LUXURY HOTEL BOUTIQUE, ofreciéndoles semanas flotantes durante el año con capacidad para cuatro personas, en un Hotel que se está construyendo en la zona del Paraje santa Isabel (con supuesta finalización de construcción en el año 2015). Que el costo de este beneficio es de $9.000 (nueve mil pesos) pagaderos en el acto con tarjeta de crédito VISA, más $500 (quinientos pesos) en efectivo por supuestos gastos administrativos. Seducidos por la propuesta, incluso con exhibición de imágenes vía internet, catálogos y folletería (tal cual las averiguaciones que se desarrollaron a posteriori) más una gran habilidad en el diálogo de los empleados, el matrimonio accede a contratar este servicio.
Que habiendo pasado una semana luego de la adquisición de este paquete, el matrimonio, a fines de proceder con las reservas para vacacionar, comienza a comunicarse con los teléfonos aportados, páginas web o correos electrónicos con resultado infructuoso ya que no logran contactarse con nadie de la empresa, como así tampoco reciben respuestas de los correos enviados, resultando los teléfonos aportados fuera de servicio. Incluso se comprueba, que el supuesto hotel que se está construyendo, no existe (queda pendiente por el momento la averiguación ante la Municipalidad de Gral. Pueyrredón sobre si estas empresas poseen terrenos en la zona, si hay proyectos o ante proyectos de obras por realizar en el lugar).
Conforme lo expuesto se dio inicio a la investigación penal preparatoria, con intervención a la Fiscalía de Delitos Económicos del Departamento Judicial Mar del Plata a cargo del Señor Agente Fiscal DR. CARLOS DAVID BRUNA.
Se detecta que este matrimonio no ha sido el único damnificado y se identifica más personas que han sido víctimas de este engaño -con el mismo accionar – por parte de esta supuesta empresa de turismo (todos ellos turistas que han vacacionado durante este verano en esta ciudad). Así entonces- contando con la colaboración de la Dirección de Turismo local y de la Oficina de Defensa al Consumidos se determinaron mas damnificados, entre ellos :
SILVIA xxxx de Saladillo
TOMAS xxxxx , domiciliado en el Paraje Santa Silvina de Chapadmalal
EDUARDO xxxxx, de Gral. Alvear provincia de Mendoza
MARIA BELEN ERRAZQUIN de la ciudad de Coronel Dorrego.
Todos ellos han resultado, con la misma maniobra, perjudicados y estafados en su buena fe por la empresa que ofrece el producto LUXURY, todos con el mismo modus operandi.
Se continuaron realizando distintas tareas de investigación, y a través de distintos organismos estatales, tales como la OMIC (Oficina de Información al Consumidor de Gral. Alvarado), la Dirección de Promoción Turística de Gral. Alvarado, la AAAVyT Delegación Mar del Plata (Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo), como así también de testimonios colectados y documental aportada, se estableció que esta empresa ha operado y opera bajo el nombre de MAR Y SOL TURISMO, GT EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS SRL y DESARROLLOS TURISTICOS Y COMERCIALES MGT SRL, las que ofrecen a la venta el producto turístico LUXURY (que no existe claro está).
Se estableció además que por ante el Juzgado de Paz de esta ciudad tramitan varios expedientes contravencionales de denuncias que han sido giradas por la OMIC. A través de las mismas se logró establecer que el responsable de estas empresas se trata del ciudadano MAXIMILIANO GALLEGO con domicilio en la calle Aristóbulo del Valle N° 3000 de Mar del Plata y con oficinas en la calle San Luis N° 4580 Piso 1° Oficina 5 también de Mar del Plata .-
En otro orden de cosas, ahondando en lo que hace al funcionamiento de una empresa de turismo, se averigua que para su funcionamiento y habilitación las mismas deben tener un “idóneo en turismo” (persona la cuál debe estar registrada en un padrón en el Ministerio de Turismo). Que el ciudadano MAXIMILIANO GALLO ha estado intentando habilitar la agencia de viajes en esta ciudad contando con el idóneo RAUL GARCIA.
Esta persona está registrada como idóneo de la empresa HARBOR TRAVEL de la ciudad de Mar del Plata cuyo titular sería hermanastro de GALLEGO), y habiendo hecho las averiguaciones al respecto se estableció primero que HARBOR TRAVEL no está intentando habilitar una empresa en esta ciudad (incluso NO tiene sucursales); y en una nota dirigida a las autoridades de Turismo de la ciudad de Miramar, desconoce cualquier tipo de relación con GT EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS.
Que acorde todo lo actuado, queda evidenciado el accionar malicioso de las personas que operan en esta empresa captando a turistas desprevenidos para estafarlos en su buena fe de adquirir un paquete turístico.
En un informe aportado por el responsable del área turismo de esta ciudad existe una constancia respecto de un operativo llevado a cabo por la AFIP en un domicilio en Mar del Plata donde da cuenta que la empresa MAR Y SOL (que posteriormente ha devenido en GT EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS) ubicada en Santiago del Estero N° 1642 de aquella ciudad, donde se detectaron falencias en la comercialización de tiempos compartidos; informando que en el lugar coexisten tres razones sociales que intervenían en un mismo contrato el cual era comercializado a personas. Estas ventas, dice el artículo, provocaba la confusión de las personas y ponía en riesgo financiero a quienes adquirían este producto.
Queda claro que estas empresas siguen mutando y continúan perjudicando a personas, en este caso particular, turistas que han llegado a vacacionar a esta ciudad.
Por ello es criterio se solicitaron ORDENES DE ALLANAMIENTOS para los domicilios de
1.- Calle 16 N° 1135 de Miramar
2.- Calle Aristóbulo del Valle N° 3000 de Mar del Plata y
3.- Calle San Luis N° 4580 Piso 1° Oficina 5 de Mar del Plata;
Con el objeto de ello a fines de proceder con el secuestro de documentación que documente todas las maniobras que esta empresa viene desarrollando en esta ciudad, como así también identificar a sus responsables; siendo libradas dichas ordenes, por S.S – Señor Juez de Garantías Nro. 5 DR. GABRIEL BOMBINI, las cuales fueron diligenciadas en el día de la fecha, por parte de las Unidades Investigativas de esta SUBDDI – DDI MAR DEL PLATA – Gabinete de Delitos Económicos y contando con el apoyo de la EPC local, con el siguiente resultado:
Allanamiento 1) Se procedió a identificar a los empleados del lugar, tratándose del GERENTE – y 8 empleados mas quienes se desempeñan como promotores y/o supervisores, oriundos de distintas provincias y que se encuentran en una vivienda alquilada especialmente para ellos – pero a la fecha se encuentra “abandonado” sin cobro de sus haberes- todo ellos coincidieron en actuar, como promotores, en este caso en calle 16 esquinas 21 (Peatonal), lugar en el cual entrevistaban a la gente, preguntando puntualmente de donde eran?, si eran usuarios de tarjetas Visa, Cabal o Master? Y si participaban de un juego?… de ser favorecidos con un premio los conducían a las oficinas y alli terminaba su labor, percibiendo un sueldo básico, mas $ 500 de comisión por cada uno. Asimismo se procedió al secuestro de gran cantidad de documentación relacionada con la investigación, tratándose de carteleria, folletería, contratos, anotaciones de ventas, indumentaria perteneciente a promotores, etc.-
Allanamiento 2) En el lugar, fue hallado el ciudadano GALLEGO MAXIMILIANO, ARGENTINO, 25 AÑOS, sindicado como principal responsable de la empresa – y procediendo al secuestro de mas documental como elemento de prueba, consistente folletería, carpetas, contratos relacionado con la causa, una computadora y un PEN drive. Asimismo durante el transcurso del allanamiento, se hizo presente en el lugar la ciudadana identificada como CARLA ROCHA, ARGENTINA, INSTRUIDA, 25 AÑOS, quien refirio ser APODERADA de la firma LUXURY. Siendo ambos procesados en el marco de la casua por delito de ESTAFAS REITERADAS.-
3) En el lugar se logro certificar que funcionan las oficinas administrativas LUXURY, MAR Y SOL y MGT EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS, procediendo al secuestro de CUATRO (04) COMPUTADORAS; dos (02) TABLET y CINCO (05) POSNET. Asimismo, constancias – talonarios (15) y facturas – con membretes de las empresas antes enunciadas; CUADROS, con FOTOS de HOTELES y SPA – que se han certificado a lo largo de la investigación que son INEXISTENTES. Archivos de decenas de formularios completos – de las entrevistas efectuadas; como asimismo biblioratos conteniendo copias de denuncias presentadas en defensa al consumidor, audiencias de conciliación y cartas documento.

Si bien se han reflejado datos de algunas de las personas damnificadas, se calcula – conforme las constancias y documentaciones secuestradas, que al menos en la ciudad de Miramar- en el transcurso de la temporada de verano – entre los meses de Enero y Febrero ppdo., han sido pasible de dichas maniobras – mas de un centenar de personas – perjudicadas por ésta modalidad, teniendo en cuenta que cada uno de ellos abono la suma aproximada de $ 7.000 / $ 9000, estaríamos en condiciones de afirmar que el total de la estafa cometida – seria cercana al millón de pesos.-
MARIANO PEDRO LAURE.- Comisario .- Jefe Sub-DDI MIRAMAR

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